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江特電機今日在公告中披露，根據江西證監(jiān)局下發(fā)的《關于對江西特種電機股份有限公司專項治理有關問題的整改通知》，公司已形成了相應的整改計劃。
公告顯示，在“三會”運作方面，江特電工公司董事會下屬專門委員會未見會議記錄，作用沒有充分發(fā)揮。審計委員會6名成員只有2名獨立董事，薪酬與考核委員會5名成員只有2名獨立董事，提名委員會5名成員中只有2名獨立董事，不符合上市公司治理準則要求�？偨浝頃h工作細則規(guī)定經理辦公會由總經理、副總經理及其他高級管理人員參加，董秘為公司高管，但卻不參加會議等情況。
對此，江特電工表示，公司將按照上市公司治理準則的要求，重新調整董事會專門委員會組成人員，其中審計委員會5名成員獨立董事3名、薪酬與考核委員會5名成員獨立董事3名、提名委員會成員5名獨立董事3名，以上三個專門委員會由獨立董事擔任召集人，并提交五屆七次董事會會議審議通過。今后，公司將充分發(fā)揮董事會專門委員會的作用，并規(guī)范運作。江特電工同時保證，公司董秘今后列席總經理辦公會，公司確保董秘的知情權。該公司還表示將對《財務管理制度》第130條進行修改，修改為“審計部每年對公司和下屬公司進行一次年度例行審計，并根據董事會授權，隨時進行專項審計”。
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